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部分知情人士称，维多和嘉吉已有数月未与Radiant World开展业务。一名知情人士表示，嘉能可正在非常谨慎地关注事态发展，目前没有与Radiant World开展任何新业务。
据直接了解情况的人士证实，在其中一宗事件中，Radiant World使用与维多进行铁矿石交易的发票，向意大利联合圣保罗银行申请融资。不过，当该银行向维多核实发票细节时，维多告知银行，部分基础交易并不存在。因事项敏感，知情人士要求匿名。
意大利联合圣保罗银行在声明中表示：“该事项涉及约2亿欧元的风险敞口，我们已出于审慎考虑进行了大部分拨备，不会影响意大利联合圣保罗银行2026年的预期净利润。”
另据知情人士透露，Jefferies旗下Point Bonita基金也在评估与Radiant World的交易。该基金此前已因First Brands Group倒闭造成的损失而受到冲击。一名了解Jefferies评估情况的人士称，与包括嘉能可在内的Radiant World交易对手核查后发现，为其融资提供依据的部分文件存在出入。不过，此人补充称，Jefferies目前认为基础交易本身是有效的。
Radiant World的律师在一封信中表示：“包括意大利联合圣保罗银行、Jefferies或Point Bonita基金在内的贷款机构，均未就我方客户的信贷安排提出任何疑虑。”
信中称：“我方客户是一家负责任的贸易公司，严肃对待其交易和法律义务。任何关于我方客户从事欺诈性交易，或依靠伪造的交易记录获得融资的说法，均属不实。”
维多、嘉能可、嘉吉和Jefferies均不予置评。
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